Oszustwa związane z podatkiem VAT w Czechach to nie żart. Dobrym przykładem jest sprawa sprzed dwóch lat, gdy Europejski Urząd ds. Prokuratury Publicznej w Pradze, we współpracy z czeską Policją Narodową ds. Przestępczości Zorganizowanej, oskarżył 7 osób i trzy firmy o unikanie podatków i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Oszuści importowali z Chin towary, deklarując fałszywie ich eksport do krajów UE. W rzeczywistości towary były sprzedawane bez uiszczania podatku, co spowodowało ponad 50 mln euro strat. Oszustwa trwają nadal, więc trzeba mieć się na baczności. Jak uniknąć zagrożenia? Jak rozpoznać fałszywą fakturę w Czechach?
Oszustwa „katalogowe” i fałszywe rejestry
Przed zagrożeniem ostrzega między innymi Ministerstwo Przemysłu i Handlu Czech, które informuje o oszustwach katalogowych. Te polegają na wysyłaniu przedsiębiorcom ofert wpisu do nieoficjalnych rejestrów lub katalogów, przypominających oficjalne dokumenty. Działania mają na celu wyłudzenie pieniędzy za bezwartościowe usługi. Szczególnie czujni powinni być przedsiębiorcy dopiero rozpoczynający działalność na rynku czeskim.
Odpowiedzialność za fałszywe faktury – co mówią przepisy?
Zgodnie z przepisami wystawienie fałszywej faktury można kwalifikować jako oszustwo. Konsekwencje są poważne.
Co może grozić za fałszywą fakturę? Kary mogą wynosić kilka milionów złotych, a nawet „wsadzić oszusta za kratki”. W zależności od wyrządzonej szkody:
- Za oszustwo skutkujące szkodą wyższą niż 1 mln CZK, grozi kara pozbawienia wolności od dwóch do ośmiu lat.
- Za oszustwo skutkujące szkodą przekraczając 10 mln CZK, może grozić kara pozbawienia wolności od pięciu do dziesięciu lat.
Uwaga na nowe zagrożenia w cyberbezpieczeństwie
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Czech poinformowało o wzroście liczby oszustw związanych z fałszywymi stronami www. Oszuści podszywają się pod oficjalne serwisy administracji publicznej, aby wyłudzić dane osobowe i informacje bankowe. Wykorzystywane są również nieprawdziwe wezwania do zapłaty, które przypominają oficjalne pisma.
Jeśli masz jakiekolwiek podejrzenia dotyczące autentyczności otrzymanych faktur, skontaktuj się z odpowiednimi organami i zgłoś sprawę.
Jak rozpoznać fałszywą fakturę w Czechach?
Współcześnie niemal wszędzie czyhają zagrożenia. Uniknięcie padnięcia ofiarą oszustwa wcale nie jest tak łatwe. Możesz jednak zwrócić uwagę na kilka elementów, które pozwolą Ci zachować czujność.
Gdy otrzymujesz czeską fakturę, zawsze sprawdzaj:
- Nadawcę – upewnij się, że faktura pochodzi od zaufanej firmy. Kliknij nazwę nadawcy w e-mailu, aby zobaczyć prawdziwy adres e-mail i porównaj go z wcześniejszą korespondencją.
- Numer konta bankowego – jeśli otrzymywałeś wcześniej faktury od tego samego dostawcy, zawsze sprawdzaj, czy numer rachunku się zgadza. W razie wątpliwości skontaktuj się z wystawcą, korzystając z wcześniej znanych danych.
- Błędy – fałszywe faktury bardzo często zawierają błędy ortograficzne i
- Ważne! Nacisk na szybkie działanie – niemal w każdym przypadku oszuści działają na zasadzie presji czasowej. Domagają się płatności „na już”. Po tym możesz rozpoznać, że z fakturą jest coś nie tak.
- Nietypowe żądanie – może to być prośba o przesłanie poufnych informacji, dokonanie płatności poprzez metodę dostępną po kliknięciu w link lub przelewem na nowe konto bankowe.
Co możesz zrobić, gdy otrzymasz fałszywą fakturę?
Jeśli masz przed sobą fakturę, która budzi Twoje wątpliwości, wstrzymaj się z natychmiastowym działaniem. Tylko spokój może Cię uratować.
Pod żadnym pozorem nie dokonuj płatności, nawet gdy otrzymasz pilną prośbę o realizację przelewu. Następnie skontaktuj się z wystawcą faktury, oczywiście z tym oryginalnym i wiarygodnym, aby upewnić się, że dokument otrzymałeś od niego.
Masz już pewność, że padłeś ofiarą oszusta? Zgłoś sprawę na policję, zabezpieczając wszystkie dowody. A co w sytuacji, gdy zrealizowałeś już płatność i dopiero po fakcie okazało się, że coś Ci nie gra? Możesz skontaktować się z bankiem. Być może uda się zablokować transakcję i uratować środki.
Jak zapobiec oszustom w Czechach?
Możesz zminimalizować ryzyko oszustwa, jeśli będziesz stosować odpowiednie praktyki. Przede wszystkim:
- Weryfikuj kontrahentów i regularnie sprawdzaj dane.
- Szkól swoich pracowników w zakresie rozpoznawania fałszywych dokumentów i cyberbezpieczeństwa.
- Stosuj procedury weryfikacyjne, np. wewnętrzne procesy zatwierdzania płatności.
- Monitoruj transakcje w firmie. Bądź na bieżąco z płatnościami.
Wszechobecny świat jest pełen coraz bardziej rozwiniętych oszustw w białych rękawiczkach. Warto zachować czujność i świadomie działać, aby odpowiednio się zabezpieczyć. W Czechach fałszywe faktury wciąż są realnym zagrożeniem, mimo że wyroków w tego typu sprawach wydano już naprawdę dużo. Jedno jest pewne: nigdy nie warto ufać „z automatu” otrzymanemu dokumentowi, który trafia do Twojej skrzynki. Każda dodatkowa minuta na weryfikację faktury uchroni Cię przed stratą. Pamiętaj! Lepiej zatrzymać płatność na chwilę i dobrze sprawdzić dane, niż przez lata odczuwać skutki błędu.
